DERECHO PENAL · LAS PALMAS
ESTAFAS Y DELITOS PATRIMONIALES
Asesoramos a personas investigadas o acusadas y a quienes han sufrido un perjuicio patrimonial, con análisis claro de los hechos, la prueba y las opciones legales.
Análisis penal y patrimonial desde el primer momento
Una estafa o un conflicto patrimonial exige revisar el contexto completo: qué se ofreció, cómo se produjo el pago, qué comunicaciones existen y cuál era la intención de cada parte.
Cómo podemos intervenir
Defensa de investigados y acusados
Revisamos el relato, la documentación y los elementos que pueden ser relevantes para la defensa.
Asistencia a perjudicados y acusación particular
Ordenamos la información disponible y valoramos las actuaciones que puedan corresponder.
Servicios en estafas y delitos patrimoniales
Cada supuesto requiere un análisis individual. Sólo hay delito cuando concurren sus elementos legales.
Estafas tradicionales y contractuales
Estafas bancarias, online y phishing
Fraude con tarjetas, transferencias y medios de pago
Apropiación indebida
Administración desleal
Inversiones, compraventas y negocios simulados
¿Incumplimiento civil o delito de estafa?
No todo impago o incumplimiento contractual es una estafa. Debe analizarse si existió un engaño bastante, previo o concurrente, que provocó la disposición patrimonial y si había intención defraudatoria desde el inicio. Si no es así, el conflicto puede ser civil.
01
Atestado y legalidad de las diligencias
02
Prueba disponible y responsabilidad civil
03
Pena, antecedentes y consecuencias cuando proceda
Qué revisamos en estos procedimientos
Contratos, ofertas y publicidad; mensajes, correos y llamadas; movimientos bancarios y datos de pago; identidad, cuentas y trazabilidad; cronología del engaño y la disposición; destino de fondos y perjuicio patrimonial. Conviene preservar evidencias sin alterar archivos ni conversaciones.
Contratos, ofertas y publicidad
Mensajes, correos y llamadas
Movimientos bancarios y datos de pago
Identidad, cuentas y trazabilidad
Cronología y disposición patrimonial
Destino de fondos y perjuicio
Proceso, cobertura y preguntas frecuentes
¿Qué diferencia una estafa de un incumplimiento de contrato?
La diferencia depende de si existió un engaño bastante previo o concurrente que llevó a realizar una disposición patrimonial y de la intención existente al inicio.
¿Qué hago tras una transferencia bancaria fraudulenta?
Conviene conservar justificantes, comunicaciones, datos de la operación y cualquier aviso recibido, sin borrar información relevante.
¿Se puede denunciar una estafa online o phishing?
Puede analizarse la vía adecuada según los hechos, la información disponible y la identificación de las cuentas o dispositivos implicados.
¿Qué pruebas conviene conservar?
Mensajes, correos, anuncios, contratos, comprobantes de pago, datos bancarios y una cronología clara de los hechos.
¿Qué hago si me citan o investigan por estafa?
Es importante revisar la citación, la documentación y el contexto antes de realizar manifestaciones o tomar decisiones.
¿Qué diferencia hay entre estafa y apropiación indebida?
Son figuras distintas: la valoración depende de cómo se recibió el bien o dinero, de los actos posteriores y del resto de circunstancias.
¿Está garantizada la recuperación del dinero?
No. Depende de la trazabilidad, de las medidas que puedan adoptarse, de los bienes existentes y de la evolución del procedimiento.
¿Puede existir responsabilidad penal de un administrador de empresa?
Puede valorarse cuando concurren los requisitos legales y la actuación concreta de la persona administradora tiene relevancia penal.
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¿Necesita orientación sobre una estafa o un perjuicio patrimonial?
Podemos revisar la información disponible y explicar los siguientes pasos con un enfoque prudente.
